Vad är en PEP och varför frågar ni om det?

PEP (politically exposed person) betyder en politiskt utsatt person - en person som har eller har haft en betydande offentlig funktion (t.ex. ministrar, riksdagsledamöter, höga tjänstemän, domare). Definitionen omfattar även närstående (familj samt nära affärspartner).

Truster är ett betalningsinstitut som övervakas av Finansinspektionen och som är bundet av lagen om penningtvätt. Lagen förpliktar oss att känna våra kunder, vilket omfattar utredning av PEP-status. Det handlar om en lagstadgad skyldighet som gäller alla kunder.