PEP-uppgift: Varför är den obligatorisk?

Finansbranschens reglering och lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt kräver att vi känner till våra kunders politiska exponering (PEP). För en företagare med enskild firma är detta en del av företagets rutinmässiga identifiering och lagstadgade regelefterlevnad.

Påverkan på din vardag som företagare:

• Obruten betalningstrafik: Genom att bekräfta din status säkerställer du att ditt företagskonto förblir aktivt och att fakturaersättningar överförs till ditt konto utan manuella granskningsfördröjningar.
• Företagarens ansvar: När du driver enskild firma ansvarar du personligen för ditt företags uppgifter. Den här utredningen är ett snabbt sätt att uppfylla den aktsamhetsplikt som bank- och finansbranschen kräver.
• Enkel process: Det handlar om en engångsbekräftelse som inte kräver bilagor eller långa utredningar.

Vem betraktas som politiskt exponerad?

‍Bekräfta att du är en PEP-person om:

• Du innehar en hög offentlig befattning: T.ex. styrelsemedlemskap i statsägda bolag, diplomatiska uppdrag eller politiskt beslutsfattande på nationell nivå.
• Din närmaste krets omfattas av definitionen: En familjemedlem eller nära affärspartner till dig verkar i någon av ovan nämnda roller.